執行董事

陳城先生
陳先生於 1998 年加入本集團為主席兼董事總經理。陳先生在國際金屬貿易及加工製造相關的產品，以及工商企業管理、工商物業投資、有價證券投資及企業策劃與管理方面擁有逾 18 年經驗。陳先生亦為「華彩控股有限公司」（China LotSynergy Holdings Limited）之執行董事。

薛海東先生
薛先生於 1998 年加入本集團，並於 2000 年獲委任為執行董事。2006 年獲晉升為副總經理。薛先生主管金屬貿易的合同及出入口票據結算運作。彼於廣州暨南大學金融系畢業，曾任職銀行界及金屬貿易公司；彼在國際金屬貿易及出入口票據結算方面擁有逾 15 年經驗。

楊大偉先生
楊先生於 2001 年 3 月加入本集團為執行董事。楊先生為高級經濟師，於八十年代中曾任江蘇省常州市拖拉機公司負責人、常州市總工會主席、江蘇省溧陽市負責人，於九十年代中起任常州市人民政府常務副市長，現任江蘇省海外企業集團有限公司董事長、江蘇省駐香港窗口公司鍾山有限公司董事長兼總裁。楊先生在企業策劃、經營管理及國際貿易、融資投資、國際經濟技術合作等多方面擁有逾 20 年的經驗。

劉婷女士
劉女士於 1998 年加入本集團為執行董事。劉女士在企業發展策劃、項目投資、金融及財務管理方面擁有逾 18 年經驗。劉女士同時為「華彩控股有限公司」（China LotSynergy Holdings Limited）之主席。

董佩珊女士
董女士於 1988 年加入本集團，現任執行董事，並主管投資部。董女士持有英國曼徹斯特大學（University of Manchester）頒發之管理學學士學位。

郭偉霖先生
郭先生於 1994 年加入本集團，現任執行董事。彼為本公司公司秘書及集團財務總監。郭先生具有逾 20 年之核數、財務及會計經驗。彼乃英國特許公認會計師公會資深會員。

尹虹先生
尹先生於 1998 年加入本集團，並於 1999 年獲委任為執行董事。彼於廣州外國語學院畢業，曾於中國五金礦產進出口總公司（現稱中國五礦集團公司）及歐洲鋼鐵製造、跨國貿易機構任職，現任寶威鋼管有限公司董事長，負責集團鋼鐵加工部之日常統籌、業務策劃及發展。彼在國際金屬貿易方面擁有逾 30 年經驗。

岑啟文先生
岑先生於2000年加入本集團，並於2009年7月獲委任為執行董事，彼為本公司附屬公司寶威物料供應有限公司董事總經理，主管集團鋼鐵及礦產貿易進出口業務。岑先生畢業於香港大學，加入本集團前曾於跨國鋼鐵貿易公司任職七年，具國際人脈關係，在鋼鐵貿易方面擁有逾十六年的豐富經驗。

獨立非執行董事

崔書明先生
崔先生於 1998 年加入本集團為獨立非執行董事。崔先生於中國人民大學畢業。彼曾任中國銀行江蘇省分行副行長、浙江興業銀行常務董事兼香港分行總經理、香港嘉華銀行董事兼執行副總裁。崔先生現時為香港上市公司華彩控股有限公司及悅達礦業控股有限公司之獨立非執行董事。彼在國際金融、企業策劃及管理等方面擁有逾 40 年經驗。

苗耕書先生
苗先生於2008年12月加入本集團為獨立非執行董事。苗先生為高級經濟師，畢業於天津對外貿易學院經濟貿易專業。苗先生現為中國國際投資促進會會長、中國對外貿易運輸（集團）總公司董事長、中國－巴西企業家委員會中方主席、中國國際貿易學會副會長。苗先生為中國人民政治協商會議第十屆全國委員會委員及外事委員會委員。彼曾任中國五礦集團公司總裁、上海五金礦產進出口公司經理及上海市對外經濟貿易委員會副主任等高職。

黃勝藍先生
黃先生於 2004 年 9 月加入本集團為獨立非執行董事。黃先生曾任中國光大銀行總行執行董事兼副行長及中國光大科技有限公司執行董事兼總經理。黃先生持有華中師範大學文學、華東師範大學國際經濟學文憑和廈門大學國際經濟法學及美國哈佛大學商學院高級管理課程證書。黃先生同時為「華彩控股有限公司」（China LotSynergy Holdings Limited）、新灃集團有限公司及重慶路橋股份有限公司之獨立非執行董事。

 

非執行董事

史習平先生
史先生於 2000 年獲委任為本集團之非執行董事。史先生在財經及證券界逾 30 年經驗，持有香港大學法律碩士學位。彼現時為香港聯合交易所有限公司紀律上訴委員會委員及證券及期貨事務上訴審裁處委員。史先生曾出任香港聯合交易所有限公司理事及主板上市委員會委員及香港交易及結算所有限公司現貨市場諮詢小組委員會委員。現時，史先生為國美電器控股有限公司、綠城中國控股有限公司、海港企業有限公司、中青基業集團有限公司及盈進集團控股有限公司之獨立非執行董事，以上皆為香港之上市公司。史先生為英格蘭及威爾斯會計師公會、香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。他同時亦為香港董事學會之資深會員。

 

審核委員會

本公司已成立審核委員會，由三位獨立非執行董事崔書明先生、苗耕書先生及黃勝藍先生組成。審核委員會已與管理層審閱及討論本集團採用之會計政策及慣例，以及審計、內部監控及財務申報事宜。

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薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，由執行董事兼副總經理薛海東先生、獨立非執行董事崔書明先生及黃勝藍先生組成。薪酬委員會負責考慮和審閱董事及高層管理人員服務合約之條款。

Terms of Reference (只有英文版)